El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Com…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Comisión para el Mercado Financiero, ordenando la entrega de la política y manual de prevención de lavado de activos, las estadísticas de reportes de operaciones sospechosas enviados a la UAF, y la auditoría de evaluación del sistema de prevención en servicios del Ministerio de Hacienda. Se consideró que dicha información es pública, no afecta el debido cumplimiento de funciones ni revela datos reservados. En cambio, se rechazó la entrega de la matriz de riesgo en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, al comprometer la prevención de delitos.
Normas citadas
Ley N° 3.538
Decreto Ley N° 3.538
Ley 19.913
Ley N° 20.285
Artículo 6 de la Ley N° 19913
Ley N° 19.880
Ley N° 21.000
Ley N° 18.575
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Debe un organismo público entregar su política y manual de prevención de lavado de activos si alguien lo solicita?
En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Comisión para el Mercado Financiero entregar su política y manual de prevención de lavado de activos, por considerar que esa información es pública y no afecta el cumplimiento de sus funciones ni revela datos reservados.
¿Procede la reserva de información sobre matrices de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un organismo fiscalizador?
En este caso, el Consejo rechazó la entrega de la matriz de riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al configurarse la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia por comprometer la prevención de delitos.
¿Son públicas las estadísticas de reportes de operaciones sospechosas enviados a la UAF y las auditorías de prevención de lavado de activos?
En este caso, el Consejo ordenó entregar las estadísticas de reportes de operaciones sospechosas enviados a la UAF y la auditoría de evaluación del sistema de prevención en servicios del Ministerio de Hacienda, por considerarlas información pública no reservada.
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