La Contraloría General de la República dictaminó que el plazo de prescripción del artíc…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que el plazo de prescripción del artículo 94 del Código Penal no es aplicable a la obligación de informar operaciones sospechosas establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913. Se argumentó que dicha obligación tiene un carácter amplio y permanente, incompatible con un plazo de prescripción, ya que ello dejaría sin efecto las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Unidad de Análisis Financiero. Además, se descartó la aplicación del artículo 176 del Código Procesal Penal, por no corresponder al caso. El dictamen fue reconsiderado parcialmente por el dictamen N° 26.724 de 2016.
Normas citadas
pol art/98
ley 10336 art/1
ley 10336 art/5
ley 10336 art/6
ley 19913 art/1
ley 19913 art/27
ley 19913 art/2 lt/a
ley 19913 art/2 lt/b
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Prescribe la obligación de informar operaciones sospechosas a la UAF según el artículo 94 del Código Penal?
En este dictamen, la Contraloría General de la República sostuvo que el plazo de prescripción del artículo 94 del Código Penal no se aplica a la obligación de informar operaciones sospechosas del artículo 3° de la Ley N° 19.913. Lo fundó en que esa obligación es amplia y permanente, y que un plazo de prescripción dejaría sin efecto las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Unidad de Análisis Financiero.
¿El artículo 176 del Código Procesal Penal sirve para determinar la prescripción de la obligación de reportar operaciones sospechosas en Chile?
No. Según el resumen, la Contraloría descartó aplicar el artículo 176 del Código Procesal Penal a la obligación de informar operaciones sospechosas, por considerar que no correspondía al caso.
¿Qué efecto tuvo el dictamen N° 26.724 de 2016 sobre el dictamen que descartó la prescripción de la obligación de informar operaciones sospechosas?
El dictamen N° 26.724 de 2016 reconsideró parcialmente el dictamen analizado, es decir, modificó su criterio solo en parte. El resumen público no detalla qué aspectos fueron reconsiderados ni el alcance de esa modificación.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.