La Contraloría General de la República se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre una c…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre una consulta relativa a la aplicación de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El organismo fundó su decisión en que la consulta se formuló dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio instruido por la UAF que aún se encuentra en tramitación. Recordó que la ley establece un procedimiento reglado para sancionar incumplimientos de sus obligaciones, y que no corresponde incorporar gestiones no previstas ni adelantar opinión mientras dicho proceso no concluya. Se dejó a salvo que, al finalizar el procedimiento, el interesado pueda presentar un reclamo si estima que existen vicios de legalidad.
Normas citadas
Ley 19913 art/23
ley 19913 art/1
ley 19913 art/2 lt/b ley 19913 art/2 lt/f
ley 19913 art/2 lt/j
ley 19913 art/3 ley 18314 art/8
ley 19913 art/5
ley 19913 art/19 ley 19913 art/20
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿La Contraloría puede pronunciarse sobre la aplicación de la Ley 19.913 mientras la UAF tiene un procedimiento sancionatorio en tramitación?
En este caso, la Contraloría General de la República se abstuvo de emitir pronunciamiento, porque la consulta se formuló dentro de un procedimiento sancionatorio de la UAF que aún no concluye. Explicó que no corresponde adelantar opinión mientras ese proceso siga en curso.
¿Qué ocurre si una persona sujeta a un procedimiento sancionatorio de la UAF considera que hay vicios de legalidad?
En este caso, el organismo dejó a salvo que, al finalizar el procedimiento, el interesado pueda presentar un reclamo si estima que existen vicios de legalidad. Mientras tanto, no se pronunció sobre el fondo de la consulta.
¿Puede la UAF incorporar gestiones no previstas en la ley al procedimiento para sancionar incumplimientos?
En este caso, la Contraloría recordó que la Ley 19.913 establece un procedimiento reglado para sancionar incumplimientos, por lo que no corresponde incorporar gestiones no previstas en ella. Sostuvo este criterio al explicar su abstención.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.