Mensaje presidencial N° 067-371 que presenta un proyecto de ley para crear el S.I.E. y…
Sentencia · 2023
Resumen
Mensaje presidencial N° 067-371 que presenta un proyecto de ley para crear el S.I.E. y establecer medidas de prevención y alerta contra actividades relacionadas con crimen organizado. El proyecto se enmarca en la Política Nacional contra el Crimen Organizado publicada en diciembre de 2022 y responde a compromisos adquiridos con el Congreso el 13 de abril de 2023 para fortalecer la inteligencia financiera. Busca mejorar la coordinación intersectorial entre instituciones del Estado y desbaratar la economía del crimen organizado mediante detección, persecución penal e incautación de beneficios ilícitos. El proyecto incluye modificaciones a leyes de mercado de valores, creación de capacidades especializadas en SII, UAF y SNA, y levantamiento del secreto bancario para persecución delictiva.
Normas citadas
Ley N° 18.045 de Mercado de Valores
Ley Fintec
crimen organizadointeligencia económicainteligencia financieralavado de activoscoordinación intersectorialseguridad públicaprevención del delitoincautación de bienes
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