Proyecto de ley que busca establecer una limitación en los montos de pagos realizados e…
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Resumen
Proyecto de ley que busca establecer una limitación en los montos de pagos realizados en dinero efectivo como medida para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico en Chile. La iniciativa propone prohibir transacciones en efectivo superiores a un millón quinientos mil pesos, con excepción de instituciones financieras y el Banco Central. Se justifica en el contexto de Chile como punto de suministro de drogas en Latinoamérica, considerando su geografía, frontera con productores de coca y acceso marítimo. La propuesta busca controlar el flujo de capital de bandas delictuales y complementar otras medidas como el levantamiento del secreto bancario. Se establece una sanción de multa equivalente al 100% del monto pagado para infractores.
Normas citadas
Proyecto de ley sobre limitación de pagos en efectivo
lavado de dineronarcotráficopagos en efectivocontrol de capitalesseguridad públicadelincuencia organizadamedidas preventivasregulación comercial
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