El documento refiere a una Resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) arge…
Sentencia · 2024
Resumen
El documento refiere a una Resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina que implementa estándares del GAFI para prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La resolución establece obligaciones para A.P.N.F.D. (APNFD), incluyendo abogados, respecto a debida diligencia del cliente y reporte de operaciones sospechosas. Se menciona en el contexto que un colegio de abogados argentino interpuso un amparo contra el Estado por un decreto que los obliga a informar operaciones sospechosas de sus clientes. La resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación con esquemas escalonados de cumplimiento hasta 2026.
Normas citadas
Ley N° 27.739
Ley N° 25.246 y modificatorias
Decreto N° 290/2007 y modificatorios
Decreto N° 652/2022
Decreto N° 653/2022
Recomendación 1 GAFI
Recomendación 10 GAFI
Recomendación 11 GAFI
lavado de activosfinanciamiento del terrorismoGAFIabogadosoperaciones sospechosasdebida diligenciasecreto profesionalUIF
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