La Fiscalía Supraterritorial atribuye al exfiscal participación en operaciones financie…
Resumen del criterio jurisprudencial
La Fiscalía Supraterritorial atribuye al exfiscal participación en operaciones financieras realizadas mediante una casa de cambios, vinculadas al blanqueamiento de fondos para una organización criminal colombiana.
La Fiscalía Supraterritorial formalizará a un exfiscal por lavado de activos.La investigación aborda operaciones por más de $2.800 millones realizadas mediante E-Panda.Los fondos habrían sido blanqueados en favor de una organización criminal colombiana con operaciones en Valparaíso.La audiencia se realizará el 22 de octubre y el imputado será trasladado desde la Cárcel de Casablanca.
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Resumen referencial elaborado a partir de jurisprudencia pública chilena. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.