Se presenta un proyecto de ley que establece la obligación de acreditar el origen lícit…
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Resumen
Se presenta un proyecto de ley que establece la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva, así como de los honorarios de la defensa del imputado. La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos en el sistema de justicia penal chileno. El proyecto inicia su debate legislativo con el propósito de evitar que fondos de origen ilícito se utilicen para garantizar la libertad de imputados. Esta medida se enmarca en la estrategia nacional de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La iniciativa impone nuevas obligaciones de verificación a los operadores del sistema de justicia.
Normas citadas
Normativa sobre prevención del lavado de activos
Sistema Nacional ALA/CFT/CFP
Recomendaciones del GAFI
Convenciones sobre LA/FT
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