La empresa fue sancionada tras constatarse incumplimientos en materia de debida diligencia con clientes, identificación de personas expuestas políticamente (PEP) y monitoreo frente a listas internacionales de sanciones
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Resumen referencial elaborado a partir de jurisprudencia pública chilena. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.