La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que recha…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por Vagon Investments SpA contra la Resolución Exenta N°119- de la UAF. Dicha resolución había desestimado la reposición contra la sanción de amonestación escrita y multa de 40 UF impuesta a la reclamante por incumplimientos en la prevención de lavado de activos, específicamente por fallas en el monitoreo de transacciones hacia regímenes fiscales preferenciales, falta de actualización de datos legales, deficiencias en el manual de prevención y análisis continuo de clientes. La empresa alegó caducidad del procedimiento y violación de los principios de tipicidad, legalidad y proporcionalidad. La Corte determinó que el plazo de seis meses no había vencido, que los cargos estaban tipificados y que la sanción era proporcionada.
Normas citadas
Ley N° 19.913
Resolución Exenta N° 119
Ley N° 19.880
Artículo 24 de la Ley N° 19.913
Artículo 27 de la Ley N° 19.880
Resolución Exenta N° 118
prevención de lavado de activosUAFsanción administrativacaducidad del procedimientoprincipio de proporcionalidadtipicidadcontrol jurisdiccional de actos administrativossujeto obligado
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