Proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero…
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Resumen
Proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero, con el objetivo de establecer un monto máximo de 135 Unidades de Fomento para transacciones en dinero efectivo. La iniciativa busca combatir el lavado de activos, un delito que en Chile durante 2020 alcanzó aproximadamente 7 mil millones de pesos detectados por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos. El proyecto se fundamenta en que Chile, a pesar de ser el país con menor riesgo de lavado de activos en América Latina según el Índice AML 2020, requiere medidas adicionales para fortalecer la seguridad financiera. Se cita como precedente internacional las restricciones implementadas en países europeos como España, Italia, Francia y Bélgica. La medida busca mejorar la transparencia y promover una economía más sólida mediante la regulación del uso de efectivo.
Normas citadas
Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero
Ley de Drogas (referencias a incautaciones)
lavado de activosdinero efectivotransacciones financierasseguridad financieraprevención de delitosblanqueo de capitalesregulación económicaUnidad de Análisis Financiero
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