Resolución de la Fiscalía Nacional Económica que archiva una denuncia contra institucio…
Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2017
Resumen
Resolución de la Fiscalía Nacional Económica que archiva una denuncia contra instituciones bancarias por negativa a abrir una cuenta corriente a una casa de cambio. Analiza eventuales efectos anticompetitivos y concluye que las justificaciones de los bancos, vinculadas al riesgo de lavado de activos, son razonables, aunque reconoce falta de transparencia en sus políticas. Aprueba medidas propuestas por los bancos para establecer requisitos objetivos y no discriminatorios, sin perjuicio de manten
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.