Proyecto de ley iniciado mediante Mensaje Presidencial N° 067-371 que crea el Subsistem…
Noticia · 2023
Resumen
Proyecto de ley iniciado mediante Mensaje Presidencial N° 067-371 que crea el Subsistema de Inteligencia Económica para combatir el crimen organizado. El proyecto se enmarca en la Política Nacional contra el Crimen Organizado publicada en diciembre de 2022 y responde a compromisos legislativos acordados entre el Ejecutivo y el Congreso el 13 de abril de 2023. Busca fortalecer el sistema de inteligencia financiera y la coordinación intersectorial entre instituciones del Estado para prevenir, detectar y perseguir actividades delictivas relacionadas con crimen organizado. Contempla medidas concretas para desbaratar la economía del crimen, incautar beneficios ilícitos y combatir el lavado de activos. El proyecto incluye modificaciones a leyes de mercado de valores, creación de capacidades especializadas en SII, UAF y SNA, y levantamiento del secreto bancario para investigación de crimen organizado.
Normas citadas
Artículo 25 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores
Artículo 25 bis de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores
Ley Fintec
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