Doctrina · Consejo de Defensa del Estado · 2006
Artículo doctrinal publicado en la Revista de Derecho del CDE que analiza la defraudación y los ilícitos financieros, describiendo sus condiciones de ocurrencia (contexto, oportunidad y motivación), estadísticas sobre perfiles de defraudadores y áreas de mayor exposición, y exponiendo la experiencia de una consultora internacional en prevención, investigación y recuperación de activos, ilustrada con casos prácticos.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.