Sentencia · Corte Suprema · 2025
Sentencia de la Corte Suprema que confirma la multa de 50 UF y amonestación escrita impuestas por la Unidad de Análisis Financiero a un casino por incumplir obligaciones de prevención de lavado de activos, específicamente en la capacitación a trabajadores sobre sanciones administrativas y penales. El tribunal desestima el reclamo de ilegalidad por falta de fundamentación y por no haber sido alegado previamente en el procedimiento administrativo.
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Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.