La Corte de Apelaciones rechazó, con costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por u…

Resumen

La Corte de Apelaciones rechazó, con costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por una empresa de remesas contra una resolución de la Unidad de Análisis Financiero que la sancionó con amonestación escrita y multa por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos. La reclamante alegó infracción a los principios de legalidad, tipicidad y celeridad, y dedujo un incidente de sobreseimiento. El tribunal desestimó todos los capítulos del reclamo, señalando que no se configuró la vulneración del plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880, que las circulares de la UAF son suficientemente determinadas y no vulneran el principio de tipicidad, y que la empresa no demostró cumplir con las obligaciones exigidas, por lo que la sanción se ajusta a derecho. Asimismo, rechazó el incidente de sobreseimiento y condenó en costas a la reclamante.