Proyecto de ley que busca limitar las transacciones en dinero efectivo a 50 unidades de…
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Resumen
Proyecto de ley que busca limitar las transacciones en dinero efectivo a 50 unidades de fomento (o equivalente en moneda extranjera) para combatir el lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado. Establece sanciones de multa equivalente al 25% del monto de la operación para quienes infrinjan la limitación. Incluye excepciones para pagos realizados en instituciones financieras y para personas naturales sin domicilio en Chile (límite de US $10.000). Contempla un mecanismo de exención de responsabilidad mediante denuncia de la contraparte dentro de seis meses. Las infracciones prescriben en un año y la ley entra en vigencia seis meses después de su publicación.
Normas citadas
Ley N° 21.435 (modifica Código Tributario)
Resolución Exenta N° 113 de 25 de noviembre de 2022 del SII
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