Resumen del criterio jurisprudencial
En un contexto de crecientes exigencias regulatorias —como la Ley de Delitos Económicos, y la Circular N°62 con los nuevos estándares de la UAF— el software, desarrollado por la española Innova Ibérica, representado por RCML y optimizado por Carey, permite a las organizaciones implementar modelos de cumplimiento más robustos, trazables y adaptados a su perfil de riesgo.